浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2012年10月10日以通訊表決的方式召開(kāi)。

召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于2012年9月29日以書(shū)面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)丁欣欣先生主持，應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，此次會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊表決方式通過(guò)如下決議：

1、會(huì)議以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避，審議通過(guò)《浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于與杭州浪森石材有限公司聯(lián)合收購(gòu)浙江雅迪裝飾工程有限公司股權(quán)的議案》，關(guān)聯(lián)董事丁欣欣、張杏娟、王文廣回避了表決。

《浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于與杭州浪森石材有限公司聯(lián)合收購(gòu)浙江雅迪裝飾工程有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》刊登于2012年10月11日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)供投資者查詢(xún)。

2、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于增加注冊(cè)資本的議案》，并同意將該議案提交公司2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

因公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象已經(jīng)行權(quán)第一期股票期權(quán)，公司股本增加了243.75萬(wàn)股，決議經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后將公司注冊(cè)資本由63,300萬(wàn)元人民幣增加到63,543.75萬(wàn)元人民幣。

3、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于修改公司章程的議案》，并同意將該議案提交公司2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

根據(jù)公司注冊(cè)資本的增加情況，決議經(jīng)公司2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后對(duì)公司章程作出如下修改：

原章程：

“第六條公司注冊(cè)資本為人民幣63,300萬(wàn)元?！毙薷臑椋?/p>

“第六條公司注冊(cè)資本為人民幣63,543.75萬(wàn)元?！痹鲁蹋骸暗谑艞l公司股份總數(shù)為63,300萬(wàn)股，均為普通股?！毙薷臑椋?/p>

“第十九條公司股份總數(shù)為63,543.75萬(wàn)股，均為普通股?！蓖馐跈?quán)公司管理層在本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后辦理工商變更等相關(guān)手續(xù)。

4、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2012年10月29日召開(kāi)2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登在2012年10月11日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的《浙江亞廈裝飾股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。